News LBC/FT

Janvier 2020

  • Consultation publique sur un cadre réglementaire de l’UE relatif aux crypto-actifs

La Commission a lancé une consultation publique sur un cadre réglementaire de l'UE sur les actifs cryptographiques.

La consultation comprend également des questions sur les aspects de blanchiment d'argent. Tous les citoyens et organisations sont invités à contribuer à cette consultation.

Vous pouvez répondre à la consultation en ligne via ce lien avant le 12 mars 2020.

Octobre 2019

  • JURIDICTIONS À HAUTS RISQUES ET SOUS SURVEILLANCE

Le GAFI vient de publier une nouvelle déclaration publique : Déclaration publique du 18 octobre 2019.

  • BEST PRACTICES PAPER ON BENEFICIAL OWNERSHIP FOR LEGAL PERSONS

Le GAFI a publié un document "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons".

Ce document fournit des exemples de la manière dont les pays peuvent mettre en œuvre efficacement les recommandations du GAFI en ce qui concerne la transparence des bénéficiaires effectifs des personnes morales. Dans plusieurs endroits, le document fait référence à la façon dont la Belgique a traité ce sujet.

Août 2019

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Guidance fo ra risk-based approach to virtual assets and virual asset service providers.

Juillet 2019

  • Terrorist Financing Risk Assessment Guidance 

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.

  • Adaptations apportées à la législation sur les mesures restrictives financières 

Le SPF Finances a publié des informations à cet égard : actualités.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR LEGAL PROFESSIONALS

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Guidance for a Risk-based Approach for Legal Professionals.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR THE ACCOUNTING PROFESSION

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR TRUST AND COMPANY SERVICE PROVIDERS

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Guidance for a Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers.

Juin 2019

  • Juridictions à hauts risques et sous surveillance

Le GAFI vient de publier une nouvelle déclaration publique : Déclaration publique du 21 Juin 2019.

Plus d’informations concernant les pays à haut risques.