News LBC/FT

Août 2019

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Guidance fo ra risk-based approach to virtual assets and virual asset service providers.

Juillet 2019

  • Terrorist Financing Risk Assessment Guidance 

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.

  • Adaptations apportées à la législation sur les mesures restrictives financières 

Le SPF Finances a publié des informations à cet égard : actualités.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR LEGAL PROFESSIONALS

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Guidance for a Risk-based Approach for Legal Professionals.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR THE ACCOUNTING PROFESSION

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR TRUST AND COMPANY SERVICE PROVIDERS

Le GAFI vient de publier un nouveau document : Guidance for a Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers.

Juin 2019

  • Juridictions à hauts risques et sous surveillance

Le GAFI vient de publier une nouvelle déclaration publique : Déclaration publique du 21 Juin 2019.

Plus d’informations concernant les pays à haut risques.